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（原标题：上海建科集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

上海建科集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 12月 19日（星期四）下午 14:00 会议地址：上海市闵行区申旺路 519号公司莘庄科技园区 10号楼三楼报告厅 主持人：董事长王吉杰

主要议案： 1. 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案 - 交易基本情况：公司拟以自有或自筹资金，收购上海国盛（集团）有限公司持有的上海投资咨询集团有限公司（上咨集团）100%股权。评估价值为 48,781.80万元，交易价款为 48,781.80万元。 - 交易目的：提升公司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划。 - 交易标的基本情况：上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务等。 - 股权转让协议主要内容：交易价格为 487,818,005.90元，分 4期支付，业绩承诺期为 2024年至 2026年，净利润分别为 1,900万元、2,200万元、2,500万元。

关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案 公司更名：拟将“上海建科集团股份有限公司”更名为“上海建科咨询集团股份有限公司”。 《公司章程》修订：根据相关法律法规，对《公司章程》中的部分条款进行修订，包括公司名称、法定代表人、高级管理人员、股份发行、股东权利、股东大会职权、董事监事选举、信息披露等内容。

请各位予以审议。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024年 12月 19日